A Receita Federal investiga um esquema que teria usado empresas para emitir documentos fiscais para terceiros e comercializar mercadorias sem registro nos estoques.
A apuração também encontrou indícios de lavagem de dinheiro.
Segundo as investigações, valores foram movimentados em nome de pessoas sem capacidade financeira compatível, mas ligadas a integrantes da organização criminosa.
Mandados em MS
Segundo o Midiamax, a operação cumpre nove mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e São Paulo, autorizados pela 5ª Vara Federal de Campo Grande.
A decisão permite ainda a apreensão de drogas, armas, joias, obras de arte, bens de alto valor e dinheiro em espécie acima de R$ 5 mil sem origem comprovada.
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